000 USD
029,85 USD. 000 áo, quần, váy, đồ bơi và giày nam), sờ soạng lô hàng mới 100%, xuất xứ China, trị giá hơn 3. Theo Lê Thu Báo thương chính. Theo khai báo, lô hàng gồm 8 mục hàng (hơn 1. Ngày 18-12, Chi cục tiếp kiến gửi giấy mời Giám đốc Công ty TNHH TM Tôn Nguyên theo địa chỉ nhà riêng tại phường 15, quận 4, TP.
HCM). Ngoài ra, lực lượng rà soát còn phát hiện nhiều sản phẩm không có trong tờ khai như kính mát, laptop, túi xách và một số mặt hàng vượt quá số lượng khai báo.
Như vậy, lô hàng thời trang cao cấp nêu trên được nhập khẩu bằng hồ sơ mạo. Bên cạnh đó, Công ty Luật TNHH Quốc tế sớm mai cũng có công văn công nhận các mẫu sản phẩm mang mác GUCCI được cung cấp theo Biên bản chứng thực ngày 5-3-2013 của cơ quan thương chính là các mẫu sản phẩm mang mác GUCCI. Các mặt hàng có nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dolce & Gabbana, Just Cavalli, Valentino… với xuất xứ ghi trong nhãn từ các quốc gia như Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kì, Ý … Người chỉ dẫn và đi làm thủ tục mở công ty do bà My đứng tên có tên thường gọi là Bé, không rõ địa chỉ và số điện thoại (thường gặp nhau qua ông Be nhà ở quận 7, TP.
HCM điều tra theo thẩm quyền. Bà Nguyễn Thị Lệ My công nhận, khoảng 1 hoặc 2 tháng trước đây, bà My được một người quen tên Ty giới thiệu gặp một người đàn bà để xin việc làm (bà My không quen và không biết tên).
HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Xác minh tại Công an quận Thủ Đức kết quả cho thấy, không có Công ty TNHH Thương mại Tôn Nguyên tại địa chỉ trên.
Khi đi làm thủ tục tại đường Lê Thánh Tôn có thấy ghi thông báo trong hồ sơ chức danh là giám đốc, tuy nhiên bà My không ký bất kỳ một giấy má gì thêm (bao gồm cả bộ hồ sơ Hải quan của tờ khai số 9160/NKD01). Tuy nhiên, giấy mời bị trả lại vì không có tên công ty tại địa chỉ nêu trên.
Ngay sau đó, Chi cục cử công chức chuyển trực tiếp thư đến đúng địa chỉ của Công ty TNHH thương nghiệp Tôn Nguyên, nhưng tại địa chỉ này không có công ty nào đăng ký hoạt động kinh doanh mà chỉ là hộ cư dân buôn bán nhỏ (bán xăng lẻ và nước mía). Dựa trên các nội dung mà bà Nguyễn Thị Lệ My và kết quả giám định, Chi cục thương chính cảng Sài Gòn khu vực 4 xác định bà Nguyễn Thị Lệ My không tham gia vào các hoạt động của Công ty TNHH thương nghiệp Tôn Nguyên từ thời điểm Công ty này đi vào hoạt động.
Ngày 6-12-2012, Chi cục gửi giấy mời yêu cầu giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tôn Nguyên có mặt tại Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 1 để giải quyết. HCM) và yêu cầu khi gặp cơ quan thương chính cứ khai là bán giấy chứng minh nhân dân ngoại giả không biết gì thêm. Đến thời khắc hiện tại bà My không gặp lại sức phụ nữ đó và không biết việc nhập khẩu hàng hóa của DN này.
Bà My được dẫn đến đường Lê Thánh Tôn (quận 1) ký giấy má (không rõ nội dung), và một lần ký nhận mộc dấu Công ty tại Công an quận 1 và được người này trả 2 (hai triệu đồng) bồi bổ. HCM) đăng ký tờ khai thương chính số 9160/NKD01 để nhập khẩu lô hàng thời trang. 2 triệu đồng Ngày 29-11-2012, Công ty TNHH Thương mại Tôn Nguyên (103 đường Hiệp Bình, khu phố 7, quận Thủ Đức, TP.
HCM cho thấy, chữ ký mang tên Nguyễn Thị Lệ My trên các tài liệu cần giám định và trên tài liệu mẫu so sánh không phải do cùng một người ký ra. Ai là chủ lô hàng? Sau khi làm việc với bà My, Chi cục thương chính cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 đã kết hợp với Đội 4, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan thực hiện nhà pha lô hàng nêu trên.
Khi biết cơ quan thương chính mời bà My làm việc, ông Be có đến chở bà My đi gặp bà Bé vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19-12-2012 tại đường Tôn Đản (quận 4, TP. HCM. Tuy nhiên, về tính pháp nhân, bà Nguyễn Thị Lệ My là giám đốc và là người chịu nghĩa vụ trước luật pháp về hoạt động của Công ty TNHH thương nghiệp Tôn Nguyên phê duyệt việc ký và đóng dấu công ty trên các chứng từ can hệ đến hoạt động của công ty này.
Vậy chủ đích thực của lô hàng nêu trên là ai? Cục Hải quan TP. Số thuế du nhập và GTGT xác định là 20. Ngày 19-12-2012, tại văn phòng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập cảng 1, đại diện Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đã làm việc với bà Nguyễn Thị Lệ My là Giám đốc Công ty TNHH thương nghiệp Tôn Nguyên.
Qua soát hồ sơ, phát hiện có nghi vấn, lãnh đạo Chi cục thương chính cảng Sài Gòn khu vực 4 đã yêu cầu Đội Thủ tục kết hợp với Tổ Kiểm soát thương chính của Chi cục thẩm tra quờ lô hàng để xác định chính xác số lượng, trọng lượng, chủng loại, nhãn, xuất xứ hàng hóa. 361. Kết quả, lô hàng gồm 19 đôi giày nam, 567 áo sơ mi, 213 áo thun có cổ nữ, 21 quần dài nam, 80 váy ngắn, 80 quần jean nữ, 25 quần short nữ, 120 đồ bơi, do một công ty ở Quảng Châu (Trung Quốc) xuất khẩu nhưng xếp hàng từ Hồng Kông với tổng giá trị khai báo là 3.
421 đồng. Phê duyệt hình thức làm giả hồ sơ, chứng từ, một tổ chức/cá nhân (theo hồ sơ hiện tại thì chưa xác định được) đã thực hành việc đăng ký người sử dụng (user) để khai Hải quan, mở tờ khai tiến hành du nhập lô hàng đã nêu trên.
Theo thông tin cung cấp từ chủ nhà, vào khoảng giữa tháng 11-2012 có 2 nữ giới đến địa chỉ trên hỏi thuê mặt bằng, treo bảng hiệu làm thuê ty với giá 1 triệu đồng (không làm hiệp đồng, giao tiếp), tuy nhiên sau đó họ không đến để thực hiện. Thẩm định chữ kí và con dấu của Công ty TNHH thương nghiệp Tôn Nguyên tại Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.
Thuê giám đốc với giá. Theo đề nghị, bà My giao (sau đó bán luôn) cho người nữ giới đó chứng minh dân chúng bản chính và hộ khẩu bản photo.
No comments:
Post a Comment